泰国强化打击企业欺诈，1月起实施新规全面核查高风险人员
泰国从2025年1月1日起实施新措施，进一步加大对企业欺诈行为的打击力度。这一措施要求对所有企业注册的高风险个人进行彻底检查，尤其是关注那些涉嫌金融犯罪的个人和公司。
当前，泰国面临的一个严重经济犯罪问题是诈骗者利用注册公司进行欺诈活动。通过注册公司，这些犯罪分子能够开设银行账户、逃避监管、为非法金融交易提供便利，从而骗取公众的信任。这些欺诈行为不仅威胁到消费者的利益，还影响到泰国的经济稳定。
为了应对这一挑战，泰国商业发展部（DBD）已加大了打击欺诈性公司账户的力度。该部门与反洗钱办公室（AMLO）紧密合作，将被标记为高风险的个人列入其系统。根据新的政策，无论是通过传统方式还是在线注册，企业和合伙企业的注册申请都必须经过AMLO的“HR-03”高风险名单检查。这一检查将确保注册申请中的经理、合伙人或董事不涉及金融犯罪，避免金融系统被不法分子利用。
泰国商业发展部的负责人奥拉蒙·苏普塔维图姆（Auramon Supthaweethum）表示，DBD还与中央调查局等执法机构展开合作，利用数据共享进行更深入的审查。这些措施将有助于发现和打击违法犯罪行为，保障泰国经济和公民免受欺诈活动的侵害。
这些新政策的实施表明，泰国政府在打击企业欺诈和保护经济方面的决心，旨在恢复公众对企业注册和金融系统的信任，同时确保国家经济的稳定与发展。
