联合国专家：跨国犯罪团伙几乎富可敌国，东南亚各国须合作
国际罪案专家学者研究发现，去年数起有中国背景的大规模洗钱案，与中国10年前开始的打击贪腐，及之后衍生的东南亚跨国犯罪活动有着千丝万缕的联系。
国际打击罪案正面临严峻挑战。
新加坡和澳大利亚去年先后侦破数起有中国背景的大规模洗钱案，国际罪案专家学者研究发现，他们与世界各地的电信诈骗案、菲柬缅的诈骗中心和非法网络赌博活动有密切关系，凸显东南亚地区的跨国犯罪团伙势力坐大，国际打击罪案面临严峻挑战。受访联合国专家指出，犯罪团伙善于利用加密货币等科技手段洗钱，面对打击力度增大时可轻易转移阵地，区域各国须携手应对，才能有效打击跨国犯罪问题。
新加坡去年8月侦破有史以来最大规模的洗钱案，涉及金额高达28亿新元，10名有中国背景的外国人落网。他们涉及菲律宾和柬埔寨的诈骗和网络赌博等非法活动，再通过各种途径把不义之财洗白。
澳洲警方去年10月侦破一起当地最大规模洗钱案，逮捕七名嫌犯，其中四人是中国人。团伙在近三年里转移约100亿澳元（约89亿8000万新元），洗钱近2亿3000万澳元，非法资金来自网络诈骗、烟草走私、暴力犯罪和毒品交易。澳洲警方去年2月也粉碎一个中澳跨国洗钱团伙，他们协助多个国际犯罪团伙洗钱，帮助试图规避中国监管法规的富商转移资金。
这些国际洗钱案与中国10年前开始的打击贪腐，以及之后衍生的东南亚跨国犯罪活动有着千丝万缕的联系。
过去，中国一些富人为非法转移资金和一些贪官为匿藏赃款，经常到澳门赌场通过中间人将大笔款项转移海外。中国政府开始大力反腐和管制资本流出后，非法资金失去了澳门赌场这道出口。
当时一些东南亚国家的合法离岸博彩业，成了非法转移资金的新出路。例如，菲律宾2016年发放离岸博彩业执照，其中不少业者以中国人为主要服务对象。
